대검찰청은 22일 검찰과 국세청, 관세청, 금융감독원, 예금보험공사, FIU(금융정보분석원) 등 관계기관이 합동해 구성한 '해외불법재산환수 합동조사단'을 공식 출범하고 활동에 본격 돌입한다고 밝혔다.

문재인 대통령은 지난달 14일 수석보좌관 회의에서 “최근 사회지도층이 해외소득과 재산을 은닉한 역외탈세 혐의들이 드러나면서 국민들이 분노를 일으키고 있다”며 “불법으로 재산을 해외에 도피 은닉하여 세금을 면탈하는 것은 우리 사회의 공정과 정의를 해치는 대표적인 반사회행위이므로 반드시 근절해야 한다”고 밝혔다.

이어 문 대통령은 “적폐청산 일환으로 검찰이 하고 있는 부정부패 사건과 관련해서도 범죄수익 재산이 해외에 은닉돼 있다면 반드시 찾아내어 모두 환수해야 할 것”이라고 밝힌 바 있다.

이번에 구성된 해외도피 재산 추적 '드림팀' 초대 단장은 이원석(49·사법연수원 27기) 수원지검 여주지청장이 맡게 됐다. 이 단장은 지난해 서울중앙지검 특수1부 부장검사로 박근혜 전 대통령의 삼성 뇌물 관련 수사를 맡았던 특수통이다.

합동조사단은 1팀과 2팀으로 나눠져 운영된다. 검찰과 국세청, 관세청, 금감원, 예금보험공사 등의 전문인력이 조사단원으로 참여해 총 17명으로 구성됐다. 사무실은 정부과천청사에 설치됐다.

주요 조사대상은 조세피난처 등을 이용해 해외 재산과 소득을 은닉하는 역외탈세와 범죄수익을 외국으로 빼돌려 숨기는 범죄수익은닉법위반 행위 등이다.

또 외국환거래법과 대외무역법 등을 위반해 페이퍼컴퍼니를 통해 국내재산을 국외로 도피시키거나 수출입 가격 조작 및 해외 가공거래 등을 통한 기업의 해외 비자금 조성과 은닉·도피 및 이와 관련된 횡령·배임 행위도 포함된다.

일례로 최근 논란이 되고 있는 한진그룹 총수 일가의 탈세 의혹 등 재벌과 기업들의 해외 재산 은닉과 비자금 조성 등이 감시 대상이 될 것으로 보인다. 또 국정농단 사건과 관련해 주목 받았던 최순실씨의 해외 재산 도피 등 범죄 관련 은닉자산도 주요 추적대상이다.

앞서 지난달 한 매체는 최순실 씨의 해외비자금이 최초 미국 델라웨어에서 홍콩 등을 거쳐 넘어간 사실을 파악하고 미국 측에 수사 협조 요청을 했다고 보도했다.

매체에 따르면 소문만 무성했던 최순실 씨의 해외비자금 단초를 잡고 수개월 전부터 수사에 들어간 것으로 전해진다. 언론에서는 최 씨의 해외비자금이 독일이나 네덜란드 등에 은닉되어 있다는 의혹을 제기했는데, 그동안 밝혀지지 않았던 외국에 숨긴 의문의 자금들은 미국 델라웨어에 파킹되어 있던 것이 홍콩을 건너 네덜란드로 넘어간 것으로 알려졌다.

이어 국내 한 사정기관은 이 같은 사실을 파악하고 미국 측에 수사 협조 요청을 했다는 것, 따라서 문 대통령의 해외비자금 추적 지시에 따른 결과물이 나온다면 "그 첫 번째 대상은 최순실 씨가 될 가능성이 크다"는 것이다.

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한편 합동조사단은 관계기관의 긴밀한 협업으로 해외은닉 재산을 추적조사하고 역외탈세와 재산국외도피, 해외 자금세탁의 구체적 정황을 확인하면 징세·수사 및 범죄수익환수에 곧바로 나서게 된다. 기관간 신속한 절차 진행을 위해 '패스트 트랙(Fast Track)'으로 징세나 형사처벌 등에 이르는 소요기간을 대폭 단축할 계획이다.

이번 출범은 자금세탁범죄와 범죄수익은닉이 점점 국제화·지능화되면서 조세피난처 등을 이용해 해외 재산과 소득을 감추고 국내 재산을 해외로 빼돌리는 사례가 다수 나타나 국부유출 문제가 제기된 데 따른 것이다. 더욱이 전문가 도움으로 교묘하게 이뤄지면서 수사기관과 과세기관, 정책결정기관의 유기적 협업이 필요하다는 공감대가 형성됐다.

합동조사단 측은 "참여기관의 적극적인 협업을 통해 사회지도층의 해외 불법유출 재산을 추적·환수하고 역외탈세 행위에 대한 적정 징세가 되도록 하겠다"며 "중대범죄에 대해서는 죄질에 상응하는 형사처벌과 범죄수익의 철저한 환수가 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.